贸促〔2020〕0768号预警信息：伊拉克 提醒中国企业谨防贸易诈骗

近年来，中国与伊拉克双边贸易发展势头良好，双方企业间合作关切密切。绝大多数企业能够做到重合同、守信用，但也存在少量贸易诈骗行为。近日获悉，伊拉克个别不法商人在与中国企业开展贸易过程中，先以小额贸易为诱饵，如期支付货款，在获取我企业信任后仅以少量定金大额下单，实施诈骗。待货物抵港后，以资金紧张为由，拖延支付尾款，并要求部分提货；提取部分货物后，以各种理由拖延付款，拖延收货，造成货物滞港并产生大量滞港费；之后通过各种渠道要求海关对该批货物实施拍卖，并以原购货人身份优先低价购入。当前国际经济及贸易形势不确定因素增加，部分企业财务状况紧张，履约能力降低。

提醒各企业在对伊大宗贸易过程中应注意防控风险，谨防个别不法商人设套，以免上当受骗。